近日,中国人民银行内蒙古自治区分行公布一则行政处罚信息,根据公布的行政处罚信息来看,蒙商银行股份有限公司阿拉善分行(以下简称“蒙商银行阿拉善分行”)及1名责任人被罚。
具体来看,蒙商银行阿拉善分行因违反账户管理规定,中国人民银行阿拉善盟分行对其罚款52万元。严某(时任蒙商银行股份有限公司阿拉善分行营业部总经理)对上述违法行为负有责任,被处罚款1.5万元。
以下为处罚原文:
(图片来源:中国人民银行内蒙古自治区分行官网)
梳理发现,今年2月份,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,蒙商银行及10名责任人合计被罚930万元。
公开资料显示,蒙商银行成立于2020年4月30日,是为了稳妥处置包商银行风险、最大限度保护客户和员工合法权益设立的一家城市商业银行。
该行注册资本200亿元,由存款保险基金管理公司会同建设银行、徽商银行、内蒙古自治区财政厅、包头市财政局,以及部分有实力的国有企业联合发起设立。
该银行定位于城市商业银行,经营范围限定于内蒙古自治区内,主要服务内蒙古地区经济社会发展,是内蒙古自治区注册资本规模最大的国有全资地方城商行。(来源:中国人民银行内蒙古自治区分行)
编辑:李春雪
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